Ankara
Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK), meydana getirilen bağlanmış açıklamada, gerçek olmayan muhtevalı kasacı swift mesajı dokümanları kullanılarak meydana getirilen hilekârlık fiillerine erinç vatandaşların kıygın olmaması düşüncesince izah yapılmasının gerekli yer aldığı bilgisi paylaşıldı.
Kurulca meydana getirilen analiz, araştırı ve incelemelerde, menfaatlerini iş kadını ve yatırımcı kabilinden yayınlayan kimi kişilerin, gerçek olmayan kasacı swift mesajları imal ederek vatandaşları dolandırmaya çalıştıklarının belirleme edilmiş yer aldığı kaydedilen açıklamada, bahis konusu şahısların muhataplarına erinç inandırıcılığı iletmek düşüncesince dünya dışından Türkiye'ye nakil edilecek eş paranın bulunmuş yer aldığı yahut neymiş paranın Türkiye'de envestisman şartıyla kıymetlendirilmek istenildiğinin tabir edilmiş yer aldığı aktarıldı.
Açıklamada, gerçek olmayan swiftlerle baş başa ecnebi tabiiyetli neymiş yatırımcılara ilgilendiren geçişlik fotokopilerinin eş ek gerçekleştirmek aracılığıyla inandırıcılığın artırılmaya çalışıldığına ayraç edilerek şu ifadelere arazi verildi:
"Araştırmada, bazısı durumlarda, yurttaşlarımıza ilgilendiren müşareket hisselerinin, gayrimenkullerin ve/veya menkullerinin gerçek olmayan vesaik kullanılarak zaman alınmaya çalışmış yer aldığı yahut vatanımızda domestik yatırımcılar ile eş ticari faaliyette bulunulacağının vadedildiği, dolandırıcıların, ecnebi şahıslara bağlı geçişlik fotokopilerini gerçek olmayan swiftlerle baş başa dolaşıma soktuğu, neymiş nakil edilen tutarın MASAK kabilinden bloke edildiğine bağlı türkiye bankaları kabilinden hazırlanmış görünümü maruz ve muhteviyatında kasacı matematik bilgilerinin bulunmuş yer aldığı evrakların düzenlenmiş yer aldığı saptanmıştır. Yapılan analizlerde ayrıca, gerçek olmayan doküman üretilmek aracılığıyla açılan neymiş bloke yazılarında 'MASAK kabilinden bahis konusu paraya bağlı yerine tetkik bitmeme etmektedir' yahut bahis konusu paranın MASAK kabilinden 'onay verildikten sonradan kasacı kabilinden alıcısına verileceği' kabilinden gerçeğe karşıt ifadelere arazi verildiği anlaşıldı."
İncelemelerde, gerçek olmayan swift mesajlarının başkaca whatsapp yahut benzeşim enformasyon araçları ile başkaca dolaşıma sokulduğunun ve hakeza eş paranın varlığı hususunda aşırı sayıda ad gözetiminde idrak oluşturulmaya çalışıldığının ayırt edilmiş yer aldığı vurgulanan açıklamada, " Hususları belirleme edilmiş olup mevzuyla dayalı yerine Başkanlığımızca kabahat duyurusunda da bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın bu insan hilekârlık fiillerine değer etmemeleri, muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi itibarıyla sonuç aşama ehemmiyet bildirme etmektedir." denildi.
