Ankara
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto dünya malı işlev sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) üzerine mecmu 18 milyon 800 bin liralık yönetimsel nakdî ceza uyguladı.
AA muhabirinin edinmiş olduğu bilgiye göre, kripto dünya malı işlev sağlayıcıları 1 Mayıs 2021'den itibaren 5549 mahdut Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında memur kendisine belirlenmişti.
Bu kapsamda MASAK, genel ağ sitesinden kripto işlev sağlayıcılara bağlı beyyine yayımlamış ve bu firmaların naşir oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, meşkûk iş bildirimi, bilgelik ve doküman verme, sürekli bilgelik ödeme ile korunum ve ibraz kendisine belirlenmişti.
MASAK kabilinden bahis konusu ahkâm kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk gözetiminde 2021'de meydana getirilen zor ihlallerine bağlı olarak, 2022'de bahis konusu işlev sağlayıcılarına yönetimsel nakdî ceza verilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, Bitci Teknoloji AŞ üzerine 4 milyon 250 bin lira, Icrypex Bilişim AŞ'ye 4 milyon 100 bin lira, Paribu Teknoloji AŞ'ye 8 milyon lira, BTC Türk'e 2 milyon 450 bin liralık edinmek kadar mecmu 18 milyon 800 bin liralık yönetimsel nakdî ceza uygulandı.
