Ankara
AA muhabirinin MASAK verilerinden icra ettiği derlemeye göre, kusur gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede akçasal duyu toplama, çözümleme yapma, tetkik yahut zorunluluk denetimlerinde bulunma fonksiyonlarına eş MASAK'a 2021 senesinde 511 bin 26 ad karşı 515 bin 627 bildirim gönderildi. Söz konusu bildirimlerin 504 bin 995’ini şüpheli işlemler, 9 bin 765’ini adli/kolluk araştırı talepleri, 867'sini ise gayrı ihbarlar oluşturdu.
Son 5 sene zarfında tahsil edilen bildirimlerde kusur gelirlerinin aklanması ve aklamaya bap gayrı suçlara müteveccih bildirimlerin oranı çoğalma gösterdi. 2017'de MASAK'a ibra ve bununla ilgilendiren önceki suçlara bağlı 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021'de laf konusu bildirimler yüzdelik 264 arttı.
Alınan bildirimlerin şişman çoğunluğu (yaklaşık 98'i) işyar kendisine anlatım edilen akçasal piyasalardaki işlemlerde vasıtalık faaliyeti yayınlayan akçasal kurumlar çeşidinden yahut akçasal sıfır dizge grupları çeşidinden gönderilen şüpheli işlem bildirimlerden oluştu.
MASAK 82 bin kişiyi araştırdı
MASAK çeşidinden meydana getirilen çözümleme çalışmaları, hikâye bazlı kendisine meydana gelen çözümleme ve değerlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128’inci maddesi kapsamında suçtan elde edilmiş maddesel çıkar ve gelirlerin belirleme edilebilmesi amacıyla meydana getirilen malvarlığı muayeneleri ve kitle veriler üstünden meydana getirilen ciddi çözümleme emek harcamaları kazanmak kadar üç ayrımlı türde gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, sabık sene 16 bin 339 çözümleme dosyası sonuçlandırılırken bu analizler sırasında 81 bin 561 ad araştırıldı, 7 bin 338 yazanak yahut bilgelik notu hazırlandı. Düzenlenen yazanak yahut bilgelik notları ile mecmu 76 bin 220 ad karşı elde edilmiş bilgelik ve bulgular, suçla uğraş fail adli yahut manşet makamlarına ve bunların indinde mevzuyla ilgilendiren tetkik yahut denetim hazırlamaya çıkışlı gayrı yönetsel gurur yahut kuruluşlara gönderildi.
Yasa dışı laf oynatanlara delik açtırılmadı
Yasa dışı laf oynatma suçuna bağlı de mecmu 432 çözümleme dosyası sonuçlandırılırken bu dosyalar kapsamında 37 bin 54 ad karşı duyu kaydetme ve çözümleme emek harcamaları yürütüldü.
Yapılan icraat sonucunda 321 çözümleme raporu, 54 suçtan elde edilmiş bedel tutanağı ve 65 bilgelik notu düzenlenerek gayrikanuni laf oynatma suçlarının tespitinde kullanılmak kadar ilgilendiren savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.
Aklama suçu tetkik faaliyetleri kapsamında esbak senelerden devreden dosyalarla baş başa mecmu 163 tetkik dosyasından 51'i sonuçlandırıldı. Bu dosyalarda adı sabık ad sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan çözümleme yorum ve tetkik emek harcamaları kararı 2021 senesinde suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerinin aklanması fiiline bağlı kendisine 181 ad karşı kusur duyurusunda bulunuldu.
Kurul çeşidinden zorunluluk denetimi faaliyetleri kapsamında da 2021 senesinde 245 işyar gözetiminde ahenk denetimi yapıldı.
Uluslararası iş birlikleri yürütüldü
Ayrıca, 2021'de kendinden meydana getirilen bilgilendirmeler karışma mecmu 137 yurt akçasal duyu ünitesi çeşidinden Türkiye'den 803 benzer bilgelik talebinde yahut kendinden bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin akçasal duyu birimlerinden 360 benzer bilgelik istedi.
